Un propietario de una empresa de camiones de Indiana afirma que su gerente de oficina de más de 20 años – junto con su marido – robó más de $ 600.000 de sus empresas afiliadas durante un período de cinco años.
Toni Walter, de 56 años, y su marido, Donald Walter, de 57, ambos de Attica, Indiana, fueron detenidos la semana pasada tras una investigación de cinco meses de la Policía Estatal de Indiana.
La declaración jurada de causa probable afirma que Toni Walter fue durante mucho tiempo empleada de Coogle Trucking y trabajó como directora de oficina y contable para las otras empresas de Larry Coogle, Coogle Truck and Trailer Sales, Larry Coogle DBA L&C, y C&C Excavating, a las que se hace referencia como Coogle Enterprises en los documentos judiciales.
A Toni Walter se le imputan cargos de influencia corrupta en los negocios, dos cargos de blanqueo de capitales, cinco cargos de hurto -todos ellos delitos graves de nivel 5-, así como delitos graves de nivel 6 de hurto y falsificación.
Donald Walter Jr. está acusado de influencia corrupta en los negocios, dos cargos de blanqueo de capitales, cinco cargos de ayuda, inducción o inducción al robo -todos ellos delitos graves de nivel 5-, así como de delitos graves de nivel 6 de ayuda, inducción o inducción al robo y blanqueo de capitales.
Según Coogle, Toni Walter “era la única empleada que se ocupaba de las finanzas del negocio”, según la declaración jurada, hasta que renunció en agosto. Coogle dijo que nunca empleó a Don Walter.
Courtney Barber, un secretario adjunto con el Tribunal de Circuito del Condado de Benton en Fowler, Indiana, dijo FreightWaves los Walters fueron liberados de la cárcel del condado de Benton el sábado, un día después de sus arrestos, en una fianza en efectivo de $ 20.000 cada uno. Ella dijo que la pareja utilizó un fiador para los restantes $ 20.000 bonos de garantía que el tribunal ordenó a cada uno de ellos a pagar como parte de los términos de su libertad condicional.
Barber dijo que se desconoce en este momento si los Walters han contratado a un abogado en el caso criminal.
Durante un período de seis años, de 2015 a 2021, “Toni [Walter] había reportado aproximadamente $ 314,089 en ganancias W-2 de una empresa Coogle”, dice la declaración jurada de causa probable. “Durante el mismo período de tiempo, hubo aproximadamente $ 951,447.83 pagados a Toni o Don Walter. Esto equivale a aproximadamente $ 637,358.83 pagados en exceso durante este período “.
Aunque la investigación del ISP se remonta a 2015, no fue hasta 2017 que se encontraron discrepancias significativas en los supuestos ingresos inflados de los Walter.
“Le doy crédito a los detectives de la Policía Estatal de Indiana por hacer un gran trabajo”, dijo a FreightWaves el sargento Jeremy Piers, oficial de información pública de la Policía Estatal de Indiana. “Hay mucho que investigar y revisaron un montón de papeleo, incluyendo varios años de finanzas”.
Dijo que los detectives fueron asistidos por policías del Puesto de Lafayette de la ISP, así como por la Oficina del Sheriff del Condado de Warren, el Departamento de Policía de Williamsport, la Unidad de Delitos de Alta Tecnología del Condado de Tippecanoe y la Oficina del Fiscal del Condado de Benton.
La costosa casa de Walters despertó las sospechas del propietario de la empresa
Tres meses antes de que se presentaran cargos penales contra los Walters en el Tribunal de Circuito del condado de Benton, Coogle interpuso una demanda civil contra la pareja en el Tribunal de Circuito del condado de Warren, en Williamsport (Indiana).
Según los documentos judiciales, Coogle declaró que en el transcurso del año pasado, “hizo observaciones que lo llevaron [a] creer que los Walters vivían por encima de sus posibilidades financieras.”
En 2021, Coogle vendió un terreno a los Walters en South River Road, donde construyeron una casa, a menos de una milla de la casa de Coogle y su esposa en Attica. Zillow estima el valor de la propiedad de los Walters en más de 361.000 dólares.
“Conociendo a [los Walter] desde hacía casi 20 años, y siendo consciente en general de sus circunstancias financieras, Coogle puso en duda [su] capacidad para pagar su nueva casa”, dicen los archivos judiciales.
El salario anual de Toni Walter rondaba los 50.000 dólares. Don Walter trabajaba en un concesionario de automóviles en Attica.
Según la denuncia presentada en septiembre, las observaciones de Coogle le llevaron a reunirse con un representante bancario utilizado por Coogle Inc. para sus cuentas comerciales.
Tras examinar los extractos bancarios del año anterior, Coogle identificó “una serie de transacciones no autorizadas”, según los documentos judiciales.
En ese momento, Coogle afirma que descubrió que Toni Walter se había estado pagando a sí misma 1.500 dólares semanales en lugar de quincenales, duplicando su salario. Alega que Toni Walter había extendido numerosos cheques no autorizados a su marido.
El abogado de Coogle, Michael D. Dean, no respondió a la petición de comentarios de FreightWaves.
Coogle reclama una cantidad no especificada en concepto de daños y perjuicios en la causa civil contra los Walters.
El abogado James F. Olds, que figura como abogado de los Walters en la demanda civil, no respondió a la solicitud de FreightWaves para hacer comentarios.
Benton County Circuit Court Judge John Wright ha fijado una audiencia inicial en el caso de los Walters para el 9 de enero.
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