Se ha fijado para el 7 de marzo la vista preliminar de una madre y su hijo acusados de estafar más de 600.000 dólares a la agencia de transportes de Minnesota en la que ambos trabajaban.
Vickie Greiner, de 62 años, y su hijo, Brandon Greiner, de 34, ambos de Fairmont, Minnesota, trabajaban en Commodity Services Inc, con sede en Fairmont pero con una segunda oficina en Orlando, Florida.
Según su perfil de LinkedIn, Vickie Greiner trabajó como gerente de oficina para Commodity Services durante casi cuatro años, desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2022. Sus tareas laborales incluían nóminas y cuentas por pagar y por cobrar. Fue acusada de un cargo de delito grave de robo por estafa en el Tribunal del Condado de Martin el 17 de febrero.
Brandon Greiner, que trabajaba como especialista en transporte para Commodity Services, fue acusado de un cargo de delito grave de complicidad en robo por estafa en la misma fecha. Según LinkedIn, comenzó a trabajar en Commodity Services en septiembre de 2020.
La madre y el hijo se enfrentan cada uno a un cargo de delito grave de robo.
El abogado Patrick Casey, que representa a Vickie Greiner, no respondió a la solicitud de FreightWaves en busca de comentarios.
El abogado de Brandon Greiner, Jacob M. Birkholz, dijo que no puede “discutir cualquier detalle de cualquier hecho en este momento”, pero proporcionó FreightWaves con una declaración.
“Mi cliente niega rotundamente las acusaciones y desea demostrar su inocencia”, dice la declaración de Birkholz.
¿Qué ocurrió?
Los cargos presentados contra los Greiners se derivan de una investigación de dos meses por el Departamento de Policía de Fairmont.
Los investigadores alegan que la trama empezó a desenmarañarse después de que el banco de Vickie Greiner notificara a su jefe, Terry Maakestad, propietario y director general de Commodity Services, una “actividad inusual en la cuenta comercial [de la agencia de camiones]” a mediados de diciembre.
Según la querella criminal, el banco de Greiner, Profinium Inc., dijo a Maakestad que había localizado aproximadamente 250.000 dólares en transacciones de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) en 2022 que fueron transferidas desde Commodity Services a la cuenta bancaria personal del ex director de la oficina que “parecía haber sido ocultada detrás de otra cuenta.”
Maakestad, que fundó Commodity Services en 1980, supuestamente dijo a la policía de Fairmont que cuando se enfrentó a Vickie Greiner sobre los fondos faltantes, ella admitió haber robado dinero de la compañía. En la denuncia penal se afirma que devolvió 244.000 dólares a raíz de una demanda que recibió del abogado de Commodity Services. No está claro si renunció o fue despedida.
Según los registros bancarios, las transferencias electrónicas sospechosas por un total de casi $ 350,000 supuestamente comenzaron a ocurrir en mayo de 2019, dos meses después de que Vickie Greiner comenzara a trabajar para Commodity Services, y continuaron hasta diciembre de 2022.
La policía de Fairmont afirma en la denuncia penal que se descubrió durante la investigación que Vickie Greiner, que procesaba todas las transacciones para Commodity Services, había creado una “cuenta de proveedor duplicada para transferir electrónicamente fondos de la cuenta comercial de Commodity Services a las cuentas personales de ella y Brandon.”
Sin embargo, Maakestad declaró que Vickie Greiner era una empleada asalariada de Commodity Services y que sólo recibía cheques en papel, según la denuncia penal.
La denuncia afirma que Servicios Comerciales dijo a los investigadores que Brandon Greiner supuestamente había recibido más de 268,000 dólares en pagos ACH no autorizados durante un período de 14 meses – de agosto de 2021 a octubre de 2022.
Durante el curso de la investigación, los agentes de policía de Fairmont hablaron con Brandon Greiner, quien supuestamente declaró que recibía un salario base de Commodity Services, más una comisión del 40% sobre las ventas, que según él se pagaba a través de transferencias electrónicas.
Según la denuncia penal, los investigadores revisaron todos los cheques emitidos a nombre de Brandon Greiner, incluido su salario y las comisiones por ventas, y descubrieron que no había indicios de que recibiera compensación alguna de Commodity Services a través de depósitos ACH.
A continuación, los investigadores obtuvieron una orden de registro para examinar las cuentas bancarias de Vickie y Brandon Greiner. El examen de sus registros bancarios supuestamente se correspondía con la documentación facilitada por Commodity Services. La denuncia afirma que Brandon Greiner había transferido tres pagos por un total de más de 182.000 dólares desde su cuenta a Vickie Greiner en 2022.
Casey, el abogado de Vickie Greiner, ha presentado una moción para desestimar el caso, citando la falta de causa probable “para la detención e imputación de la acusada.”
¿Nueva oportunidad?
Según la oficina del secretario de estado de Minnesota, Brandon Greiner registró una nueva empresa, Ciro Transport LLC, el 7 de enero en Fairmont. Según el sitio web de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, el 30 de enero se concedió a su empresa la autorización de corredor.
Recientemente publicó este mensaje en un foro de agentes de carga en Facebook: “Tenemos algunos agentes con varios años de experiencia y estamos buscando expandirnos a algunos mercados más con agentes de carga experimentados”, escribió Greiner. “Algunos de nosotros estamos especializados en el transporte de mercancías a granel y otro en el de furgonetas y contenedores. Buscamos expandirnos aún más en la parte de furgonetas/refrigeradores junto con la adición de camiones de plataforma, LTL, sprinter y otros carriles.”
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