Un trío de Florida ha sido recientemente condenado a prisión federal por su participación en una trama de fraude de 200 millones de dólares en fórmulas infantiles que comenzó unos nueve años antes de la actual escasez crítica.
El viernes, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Roy K. Altman condenó a los residentes del sur de Florida Johnny Grobman, de 48 años, Raoul Doekhie, de 53, y Sherida Nabi, de 57, a 18 años de prisión cada uno. También ordenó que los tres perdieran más de 200 millones de dólares en beneficios obtenidos de forma fraudulenta. Los tres utilizaron los beneficios de la venta de leche de fórmula para bebés para comprar una mansión de 9 millones de dólares en Florida, un yate de 48 pies y varias propiedades fuera de Estados Unidos.
Los fiscales federales del Tribunal del Distrito Sur de Florida dijeron que el trío convenció a los fabricantes estadounidenses de leche de fórmula para que les vendieran los productos a precios muy reducidos, en algunos casos con descuentos de hasta el 60%, alegando que tenían una licitación del gobierno para comprar la leche de fórmula en nombre del empobrecido país de Surinam, en Sudamérica.
En lugar de enviar la fórmula a Surinam, los tres vendieron los productos a precio completo en los Estados Unidos, obteniendo beneficios récord.
Tras un juicio de 13 días celebrado en febrero de 2020, un jurado federal declaró a Grobman, Doekhie y Nabi culpables de conspiración para cometer fraude electrónico; fraude electrónico; blanqueo de dinero; conspiración para obtener productos médicos previos a la venta al por menor por valor de 5.000 dólares o más mediante fraude o engaño, robo de productos médicos previos a la venta al por menor; y contrabando de mercancías desde Estados Unidos.
Dos semanas después de terminar el juicio, Grobman solicitó un nuevo juicio, que la juez Altman denegó posteriormente.
En el momento de la publicación, los abogados de los tres no respondieron a la solicitud de FreightWaves en busca de comentarios. Los registros judiciales confirman que los tres están ahora en custodia. Sin embargo, no se dio una razón de por qué la sentencia tuvo lugar más de dos años después de las condenas.
La sentencia se produce en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a una escasez de leche infantil en todo el país tras una retirada masiva de productos en la planta de Michigan del gigante Abbott Laboratories.
Cómo funcionaba la trama
Según los documentos judiciales, el trío negoció grandes descuentos con las empresas víctimas comprometiéndose a redistribuir los productos en Surinam cuando, en realidad, tenían la intención de vender esos productos en Estados Unidos con un sustancial aumento de precio, una práctica comercial conocida como desvío.
Doekhie y Nabi, que están casados, crearon una empresa llamada Tropical Marketing & Distribution N.V., con sede en Surinam. La pareja creó un sitio web para una entidad ficticia llamada Oficina de Licitaciones de Surinam para “apoyar su falsa representación de que tenían una licitación del gobierno para los productos de las empresas víctimas”, según los registros judiciales.
Grobman figuraba como gerente de Nutrisource I LLC, así como de J Trading LLC y como agente registrado de Vejota Holdings LLC. Las tres empresas muestran la misma dirección principal en Aventura, Florida.
Los expedientes judiciales afirman que los tres ocultaron su plan fabricando órdenes de compra, enviando de forma encubierta los productos al extranjero y trayéndolos inmediatamente de vuelta, una práctica conocida como U-turning, llenando contenedores de carga falsos con placas de yeso y falsificando los documentos de exportación.
Una vez que los productos volvían a Estados Unidos, los registros judiciales afirman que Grobman presentaba documentos de envío falsos a los agentes de aduanas estadounidenses.
Un cuarto hombre, Edgar Torres, que recibió una sentencia reducida de 25 meses a cambio de cooperar con el gobierno contra Doekhie, Nabi y Grobman, se desempeñó como presidente y agente registrado de Le Mare Transport, una empresa de transporte de carga en Medley, Florida.
Durante el juicio, Torres testificó que cambiaban la fórmula infantil de los contenedores de carga por placas de yeso que tenían el mismo peso que el producto que supuestamente iban a exportar a Surinam. Sustituían los sellos de carga grabados, que los fabricantes de leche de fórmula instalaban para evitar la manipulación, utilizando una máquina especial que podía grabar marcas idénticas, en un esfuerzo concertado por evitar la detección por parte de los funcionarios de aduanas y de las empresas víctimas, según las actas judiciales.
A través de sus empresas, Grobman y Torres vendían los preparados para lactantes a los distribuidores de Estados Unidos y luego se repartían los beneficios con Doekhie y Nabi, según los documentos judiciales.
Los fiscales afirmaron que unas 60 empresas fueron defraudadas entre marzo de 2013 y diciembre de 2018.
Al parecer, la estafa comenzó a desvelarse en 2017 después de que uno de los fabricantes se negara a hacer negocios con el grupo después de que un camionero alertara a la empresa sobre posibles retrasos con sus productos.
“El fraude perpetrado por estos acusados es nada menos que atroz”, dijo el fiscal federal Juan Antonio González en un comunicado. “Las sentencias de 18 años de prisión reflejan la gravedad de los delitos de los acusados”.
¿Tiene una historia que compartir? Envíe un correo electrónico a chawes@freightwaves.com. Su nombre no se utilizará en una historia futura sin su permiso.
